华中数控设立重庆华数机器人有限公司

　　武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2013年度第二次临时会议于2013年12月26日下午3点在公司四楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长陈吉红先生主持，会议通知于2013年12月23日以电子邮件的形式发出，本次会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事对议案进行了认真审议，以现场表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《关于投资设立重庆华数机器人有限公司的议案》。

　　根据重庆市自动化生产装备产业升级转型规划及机器人市场的广阔需求，为了促进公司机器人及自动化生产装备业务规模化发展，公司拟与重庆科技风险投资有限公司（以下简称“重庆风投”）、重庆两江新区创新创业投资发展有限公司（以下简称“重庆创新投”）合资设立重庆华数机器人有限公司（暂定名），重庆华数机器人有限公司注册资本为9000万元，公司以现金及无形资产作价合计出资4590万元（其中现金出资2295万元，无形资产作价出资2295万元），持股比例为51%；公司将会进一步公告具体的无形资产出资内容。重庆风投以现金出资2610万元，占注册资本的29%；重庆创新投以现金出资1800万元，占注册资本的20%。

　　《重庆华数机器人有限公司投资项目分析报告》将与本公告同时披露于证监会指定的创业板信息披露网站，敬请投资查阅。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于变更部分超募资金银行专户的议案》。

　　为了提升公司募集资金管理效率、加强与更多银企之间的合作，公司全资子公司武汉华中数控鄂州有限公司（以下简称“鄂州公司”）拟将存放于中国民生银行股份有限公司武汉分行专项账户中的全部余额(含利息)转入到华夏银行股份有限公司武汉东湖支行进行专户存储，并注销在中国民生银行股份有限公司武汉分行开设的原超募资金专项账户。

　　鄂州公司本次变更超募资金专项账户，不影响超募资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。公司及鄂州公司将根据证监会、深交所相关规定，与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司武汉东湖支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　收到政府补助资金

　　武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到武汉市财政局拨付的“高档数控系统及其应用产业技术创新战略联盟”运行补助经费100万元及“武汉市高端装备发展资金计划项目”补助资金67万元。

　　公司本次收到的上述政府补助款合计167万元，占经审计的2012年度归属于上市公司股东净利润的17.66%，与收益相关。公司将根据《企业会计准则》相关规定，将补助经费在确认相关费用的期间计入营业外收入。